Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.05.2023 15:05:18) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xTNxr5pt9k6oGax8p-A8bfA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Во исполнение предписания Центрального Банка России №Т4-35-2/16961
Согласно протоколу заседания наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш" от 19.05.2023 г. б/н, проходившему 19.05.2023 г., приняты следующие решения:
Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Время начала проведения заседания: 10 час.00 мин.
Время окончания проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1.Баклашов Константин Васильевич - председатель
2.Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4.Лисицына (Лукьянова) Наталья Евгеньевна
5.Нырков Евгений Прокофьевич
6.Третьяков Денис Геннадьевич
7.Прохоров Александр Викторович
Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.
Повестка дня:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года.
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год;
• годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год;
• заключение аудитора № б/н от «10» апреля 2023 года;
• рекомендации наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 года;
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет ПАО «Пензкомпрессормаш», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления;
• сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению с 8:00 до 16:30 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ПАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ПАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пензкомпрессормаш» за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года.
Принятое решение: Убыток ПАО «Пензкомпрессормаш» по результатам 2022 года в размере 59 711 534,42 (пятьдесят девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 42 копейки принять к сведению и утвердить.
По результатам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Пензкомпрессормаш» не выплачивать.
Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».
Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 21 июня 2023 года (проекты решений прилагаются).
Итоги голосования по формулировкам решений:
«За» проголосовали:
1.Баклашов Константин Васильевич
2.Шахраманян Роберт Мнацаканович
3. Филиппов Валерий Юрьевич
4.Лисицына (Лукьянова) Наталья Евгеньевна
5.Нырков Евгений Прокофьевич
6.Третьяков Денис Геннадьевич
7.Прохоров Александр Викторович
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО «Пензкомпрессормаш», принимающих участие в заседании (100%));
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
(Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. ).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Володин
3.2. Дата 03.10.2023г.